Gouvernement d'entreprise chez Visana

Audit and Risk Committee (ARC)

L’ARC prépare tous les thèmes financiers pertinents ainsi que les domaines partiels de la gestion des risques intégrale et des contrôles, qui sont traités par le conseil d’administration à l’occasion d’une de ses séances. Par ailleurs, il surveille de manière continue les évolutions à risque sur le marché de la santé suisse et dans le domaine de la politique de la santé, qui pourraient avoir un impact notable. Stefan Niedermaier assiste l’ARC pour les thèmes tels que la numérisation, tandis que Déborah Carlson-Burkart aide pour les thèmes de compliance and risk, en tant qu’assesseure.

Nomination and Compensation (NCC)

Le NCC prépare tous les points à l’ordre du jour pertinents en ce qui concerne les nominations et les rémunérations des membres des niveaux de conduite stratégiques et opérationnels. Le comité traite par ailleurs de thématiques relatives à la gestion du personnel importantes sur le plan stratégique et assure la révision périodique des documents liés à la politique du personnel.

Investment Committee (IC)

L’IC soutient le conseil d’administration pour ses tâches de contrôle et de surveillance, dans le domaine de la gestion de la fortune. L’IC est responsable de la surveillance de l’adéquation de la gestion de la fortune, de la politique et des stratégies de placement, ainsi que de la coordination et de la surveillance des unités d’organisation en charge de la gestion de la fortune. Par ailleurs, l’IC prépare tous les thèmes pertinents de ce domaine partiel pour les séances du conseil d’administration et surveille les développements présentant un potentiel de risque sur le marché des placements, qui pourraient exercer une influence conséquente sur les comptes annuels ainsi que sur les rendements et les risques escomptés à long terme, des différentes catégories de placement.

Révision interne

La révision interne soutient le comité d’administration par le biais de contrôles indépendants. Ces derniers comprennent des vérifications dans le cadre des plans validés par le conseil d’administration. La révision interne dispose d’un droit général de proposition et de motion. Les résultats des vérifications des mandats de révision internes sont transmis entre autres à l’ARC, qui suit la mise en oeuvre des mesures d’amélioration ou ordonne des mesures supplémentaires.

Révision externe

En sa qualité d’organe de révision externe, la Ernst & Young AG vérifie les comptes annuels de Visana. L’honoraire de révision pour l’année 2022 s’est élevé à environ 540'000 francs.

Indemnisations

Les honoraires et les salaires des membres du conseil d’administration, ainsi que de la direction générale, sont fixés par le conseil d’administration. Les indemnisations versées en 2022 aux membres du conseil d’administration (sept membres) se sont élevées à 570'000 francs. Ce montant comprend l’ensemble des indemnités pour la collaboration dans le cadre de comités. Il n’a pas été versé de bonus. Les cotisations d’employeur dans la caisse de pension se sont élevées à un total de 69'370 francs. L’indemnité la plus élevée a été versée au président du conseil d’administration et s’élevait à 163'750 francs.

Les indemnités brutes versées à la direction générale (six membres pour 5,9 postes) se sont montées à 2'111'200 francs au total. Cette somme comprend toutes les rémunérations fixes et variables. La part variable est plafonnée et dépend du résultat de l’exercice ainsi que de chaque prestation individuelle. Les cotisations d’employeur dans la caisse de pension se sont élevées à un total de 392'480 francs. L’indemnité la plus élevée s’est montée à 514'760 francs, avec des cotisations à la caisse de pension de 101'150 francs, et a été versée au CEO.

Les membres de la direction générale doivent remettre les honoraires qui leur sont attribués au titre de mandats qu’ils accomplissent pour le compte de Visana.

Ces dernières années, nous avons orienté notre offre de formation interne de manière conséquente au concept de qualité, en mettant notamment l'accent sur un conseil compétent à la clientèle ainsi qu’une communication d’égal à égal. Nos collaboratrices et collaborateurs sont «proches des gens». Les expériences et contacts positifs avec la clientèle sont le signe de notre qualité de service. En coulisse, nous orientons nos processus à un soutien optimal des contacts avec la clientèle.

Gestion des risques

Visana dispose d'une gestion des risques complète et institutionnalisée. Le terme de «risque» désigne pour Visana les événements, actions et changements des conditions-cadres dans l’avenir qui sont susceptibles de mener à un écart par rapport à l’obtention des résultats prévus comme objectifs stratégiques et opérationnels. Chez Visana, la gestion des risques est effectuée dans le cadre d'une approche standardisée, qui permet l'identification, l'évaluation, l'analyse et le pilotage systématiques des risques. Ainsi, les conséquences possibles peuvent être identifiées suffisamment tôt et des mesures adéquates mises en place. Ce processus fait partie intégrante des tâches de conduite de tous les niveaux de l'organisation.

Système de contrôle interne

Le système de contrôle interne de Visana, appliqué à l’ensemble de l’entreprise et basé sur les risques, s’oriente aux circulaires pertinentes de l’Autorité fédérale de surveillance financière (FINMA), relatives au gouvernement d’entreprise, à la gestion des risques et au système de contrôle interne. La gestion basée sur les outils et standardisée des contrôles (y compris l’évaluation du design et de l’efficacité quant au pilotage du risque) permet d’améliorer la documentation et les rapports relatifs à ces derniers. L’objectif est de garantir et d’attester l’efficacité des contrôles internes. Les processus du système de contrôle interne sont conformes au standard international COSO pour les contrôles internes (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). L’accent est mis sur un environnement de contrôle adapté à l’entreprise, qui renforce la conscience des collaborateurs et des personnes en charge de conduite quant au contrôle dans le cadre des affaires courantes.

Compliance

Le conseil d’administration et la direction de Visana considèrent la compliance comme un élément central pour une gestion efficace des affaires (gouvernement d’entreprise), dont la responsabilité ne peut pas être déléguée. En d’autres termes: tous les collaborateurs de l’entreprise respectent les lois ainsi que les instructions internes. La charte des bonnes pratiques, l’e-learning sur la compliance ainsi que des séquences d’information, orientées aux degrés de fonction et spécifiques, soutiennent la mise en oeuvre d’un comportement conforme des collaborateurs et collaboratrices dans les affaires courantes. Pour Visana, le respect de la compliance n’est pas négociable.

Business Continuity Management

Le Business Continuity Management de Visana fait partie intégrante de la gestion des risques. Il désigne l’approche à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise qui permet de maintenir ou de rétablir les processus opérationnels critiques en situation de crise ou de conditions difficiles ne pouvant pas être prévues. Visana remplit les standards minimaux contraignants de l’Association suisse d’assurances.

Nos collaboratrices et nos collaborateurs respectent les dispositions légales de protection des données en vigueur lors du traitement des données concernant des personnes (particulièrement les données sur la santé). De plus, des directives internes strictes s’appliquent aux collaboratrices et collaborateurs de Visana. Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs connaissent cette politique de protection des données de Visana et s’engagent, lors de leur entrée en fonction, à les respecter.

Chez Visana, nous utilisons les données d'assuré/e uniquement aux fins prescrites. Ne sont traitées que les données des assurés/es qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches.

Nous garantissons une protection des données fiable et une sécurité élevée pour les données en formant régulièrement et soigneusement les collaboratrices et collaborateurs et en optimisant en permanence les processus de traitement des données.

Dans le contexte de notre système de gestion de la qualité, nous avons certifié notre service de réception des données depuis 2013, conformément à l'ordonnance sur les certifications de la protection des données. Le certificat est soumis à un contrôle annuel.

La charte des bonnes pratiques est établie en faveur de la vision, de la ligne directrice et des valeurs de Visana.

Elle encourage les collaboratrices et collaborateurs à discuter de leurs observations et à thématiser les éventuelles atteintes potentielles avec leur supérieur/e hiérarchique ou avec le service compétent (whistleblowing). Visana interdit les mesures de représailles contre des collaboratrices ou collaborateurs qui ont signalé quelque chose en toute bonne foi.

Visana s'engage pour que tous les membres du conseil d'administration ainsi que les collaboratrices et collaborateurs respectent ces conditions dans le cadre de leur activité et dans leurs relations avec nos groupes d'intérêt.